号码状态查询上线一年：合规复核清单
号码状态查询接入上线之后，材料是会过期的：密钥轮换记录、调用权限台账、服务方的资质与协议期限。这篇按季度复核的真实动作讲，清单要列哪几项、权限台账怎么做到可核对、日志要经得起哪三个提问，以及材料包交到谁手上。
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常见的季度复核场面是这样的：合规同学把三页纸摊在会议桌上——密钥轮换记录停在半年前，两位已经离职的同事在后台仍然能调接口，服务方给的资质材料下个月到期。技术负责人被要求在两周内交出一份能自证的材料包，不是写说明，而是拿得出记录；他心里的第一个疑问是，接口跑了大半年没出过事，为什么还要翻这些。合规的回答很短：没出过事，和管得住，是两件事。
上线前的尽调回答「能不能接」，季度复核回答「接进来之后有没有失控」。前者的结论是一份评估，后者的产物是一叠可核对的记录。
尽调阶段关注的是名单从哪来、数据怎么流转、服务方有没有资质。复核阶段关注的是另外一组问题：密钥多久换一次、谁还能调、名单的授权有没有过期、日志留了多久、调用量有没有异常增长。前者是一次性的判断，后者是持续的状态。
很多团队把复核做成了对尽调材料的重述，交上去的东西看着厚，一问细节就答不上来。判断标准很简单：材料里的每一项，能不能落到一条具体的记录或者一张具体的表上。
第一份是密钥与凭据的轮换记录。凭据在请求头里携带，看不出新旧，只有轮换记录能证明它换过。记录里要有轮换时间、责任人、生效范围，以及换完之后旧凭据的失效确认。
第二份是调用权限台账。这个人是不是还在岗、这个系统是不是还在用、这个项目是不是已经下线，三件事的答案都会随时间变化。
第三份是服务方的资质与协议有效期。资质材料、服务条款、数据处理约定，各自有各自的到期日，签的时候对过一次，不代表现在还一致。
一张能用的台账至少四列：调用主体（人或系统）、可调用的接口范围、归属的业务线或项目、额度与到期时间。再加两列会更稳：申请单据号、最近一次复核时间。
最容易出事的是离职与转岗。常见的做法是在离职流程里加一条固定动作：确认该账号是否持有调用凭据，有则回收并在台账里记录回收时间。转岗同理，权限跟着人走是隐患，跟着岗位走才可控。
台账的另一半是额度。用量长期贴着额度跑的账号，要么业务真的涨了，要么有人在拿它跑不该跑的名单，两种情况都值得在复核时问一句。
第一个提问：某一天，谁查了哪一批号码？这需要日志里同时有调用主体、时间、批次标识，缺一项就答不完整。
第二个提问：这批结论后来被谁拿走了？结果表的读取记录、导出的操作记录，要能和查询日志串起来。二次分发环节的留痕与期限，号码状态查询结果二次分发：导出、留痕与期限里有更细的做法。
第三个提问：约定的留存期满之后，数据是怎么处理的，处理动作有没有记录？删除这件事本身也要留痕，否则「已经删了」同样无法自证。
日志里出现号码时按约定做脱敏，是复核时经常被追问的一条。脱敏规则变了要同步更新文档，不然一年后接手的人分不清哪些字段本来就是明文。
接口是长期可用的，名单不是。客户资料、供应商名单、历史工单里带出的号码，各自带着授权范围和期限，过了期限继续查，风险不在技术上。复核时把两张表放在一起比对：一张是名单来源与授权到期日，一张是仍在查询中的名单；交集里的每一行都要有说法。
有些号码从一开始就没有状态可查：物联卡、境外号码，还有转售企业名下的号段。复核材料里要把它们单列一行，别并进查询失败的比例里，否则失败率这个数字会失去意义。
服务方侧的动态也要进复核范围。安全事件的处置约定、通知时限、联系人，号码状态接口采购：安全事件通知要看什么里列过一组要点，季度复核时可以拿它当检查项。
一年一次太稀，风险在两次复核之间积累。更常见的做法是季度小复核、年度大复核：季度只看三份易过期材料加权限台账，年度把名单授权、日志留存、服务方资质一起过一遍。
材料包放在团队能长期访问的地方，而不是某个人的电脑里；文件名带上复核周期，改动留版本。签字的人要能对内容负责，通常由技术负责人与合规各签一次，一旦有争议，最先要看的也是这份文件。
判断标准可以归结为一句话：把材料包交给一个没参与过这个项目的人，他能不能独立核对完。能核对完，复核就是有效的；需要你在旁边解释，说明记录本身还不完整。这样的合规底子也是选服务方的加分项——【手机号在网状态 API】直连三网、返回八种状态、支持携号转网识别，鉴权走请求头携带 AppCode，按次计费、即买即用，资质与条款以商品详情页为准，剩下的持续动作仍然在自己这边。
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